Banda formata din romani si bulgari, peste 1.000.000 de dolari din clonare de carduri in California. 10 perchezitii in Iasi

Doua grupari infractionale organizate, specializate in savarsirea de infractiuni informatice si spalare a banilor, au fost destructurate in urma colaborarii procurorilor DIICOT cu autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat transmis sambata de DIICOT, la actiune au participat procurori de la Serviciul Teritorial Galati si un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justitie al SUA, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, agenti speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul Bucuresti, Biroul Los Angeles si Biroul San Diego, agenti speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul Bucuresti si Biroul San Diego si politisti ai Los Angeles County Sheriff’s Department.

Pe 5 septembrie, autoritatile judiciare romane au efectuat 10 perchezitii domiciliare in judetul Iasi, in vederea destructurarii unei gruparii infractionale organizate specializata in comiterea infractiunii de spalare a banilor. In acelasi timp, autoritatile judiciare americane au efectuat un trei perchezitii domiciliare in statul California, in vederea destructurarii gruparii infractionale specializata in comiterea de infractiuni informatice.

„Din materialul probator administrat a rezultat ca, in cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structura infractionala organizata, formata din cetateni romani si bulgari, care a actionat pana in luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat si utilizat echipamente destinate copierii si clonarii datelor inscriptionate pe cardurile bancare. Astfel, in perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat si compromis date ale cardurilor bancare apartinand unor rezidenti americani (…) si ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar in cuantum de peste 1.000.000 de USD”, se arata in comunicat.

Din cercetari a rezultat ca o parte din sumele rezultate din activitatile infractionale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizata in vederea achizitionarii de imobile si bunuri de valoare, in SUA si in Mexic. O alta parte a banilor obtinuti ilegal a fost trimisa in Romania prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletarie, banii fiind ascunsi in bunuri de larg consum.

In Romania, membrii gruparii infractionale organizate specializata in spalarea banilor au preluat sumele respective, prin persoane interpuse, pentru a fi investite.

In urma perchezitiilor efectuate pe teritoriul Romaniei au fost identificate si ridicate, in numerar, sumele de 202.090 euro si 192.400 USD. Asupra banilor si a doua imobile situate in municipiul Iasi si orasul Podu Iloaiei a fost instituit sechestrul de catre procurorii Serviciului Teritorial Galati al DIICOT.

In cursul perchezitiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificata si ridicata suma totala de 550.000 USD si bijuterii in valoare de 38.000 USD.

Procurorii DIICOT au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar fata trei inculpati pentru o perioada de 60 de zile, iar in SUA au fost dispuse masuri preventive fata de membrii structurii infractionale investigate de autoritatile judiciare americane.