Borcea apare in scandalul MONDIAL al momentului. Lista ROMANILOR din #PanamaPapers

Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie a publicat lista romanilor sau a persoanelor cu interese in Romania aflate pe lista firmelor off-shore din dosarul „Panama, Papers”.

Aproximativ 11 milioane de documente au fost facute publice, dezvaluind cum unii dintre cei mai bogati oameni de pe planteta, printre care si romani, se folosesc de diverse scheme pentru a-si ascunde averile, informeaza BBC.

Potrivit informatiilor oferite de BBC, documentele ar apartine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocati Mossack Fonseca din Panama. Acestia arata cum Mossack Fonseca a ajutat diversi clineti in spalarea de bani, evitarea de sanctiuni ori a taxelor. Documentele arata legaturi catre 72 de actuali sau fosti sefi de state, inclusiv dictatori acuzati de jafuri in propriile tari.

Ancheta „Panama Papers”, realizata de un grup de mass-media internationale si care vizeaza modul de functionare a companiilor off-shore, mentioneaza mai multe personalitati din fotbal, printre care Michel Platini, Lionel Messi si un membru al Comisiei de Etica al FIFA, informeaza ziarul L’Equipe.

Se pare ca milioanele de documente au fost trimise catre ziarul german Suddeutsche Zeitung cu ajutorul Consortiului International de Investigatii Jurnalistice, iar BBC Panorama este printre cele 107 organizatii media din 78 de tari ce au analizat documentele, identitatea sursei initiale ramanand insa un mister.

In plus, documentele arata un cerc condus de o banca din Rusia, responsabila de spalarea a peste un miliard de dolari, in care sunt implicati asociati apropiati lui Putin. Operatiunea era condusa de Bank Rossiya, ce intra sub incidenta sanctiunilor impuse anexarii Crimeei de care Rusia.

CIJ a intocmit o lista a celor mai cunoscute persoane care au aparut in colectia de date OffshoreLeaks.

Dumitru Constantin Iacov

Om de afaceri, fost actionar si presedinte al clubului de fotbal FC National.

Afaceri off-shore: Milenarium Limited, infiintata pe 2 ianuarie 2008 cu un capital de 50.000 de dolari.

Detalii: In perioada 2 ianuarie – 27 noiembrie 2008, directorul Milenarium Limited a fost Raul Garrido Garibaldo, care detinea aceeasi functie si in firmele din Insulele Virgine Britanice ale lui Said Baaklini, Cristian Borcea sau Nicolae Bogdan Buzaianu.

Annie Yeap (alias Annie Yeap Saw Hoon)

Director paravan, s-a nascut in Malaiezia, are domiciliul in Cipru.

Afaceri off-shore: Wilford Assets Limited; Intercon Limited din Seychelles; Oceana Gold Limited; Balveer Industries Limited.

Detalii: Annie Yeap este legata in afaceri de fostul ministru al Agriculturii si deputat, Stelian Fuia, dar si de Damir Fazlic, personaj celebru la nivel balcanic, acuzat de legaturi de crima organizata transfrontaliera si activ pe piata de energie din regiune. Pe langa Procera Chemicals a fostului ministru, in Romania reprezenta mai multe firme off-shore din Cipru care erau asociate la Metropolis Construct S.R.L, HR Trans Frontiere S.R.L, Medical Consulting Media SRL.

„Panama Papers”, dezvaluiri despre politicieni si vedete care au beneficiat de paradisuri fiscale. Apar si romani

Olga Repede

Numele ei apare in rechizitoriul procurorilor DNA din „Dosarul transferurilor” ca fiind persoana care a transferat 780.000 de euro in contul lui Victor Becali.

Afaceri off-shore: Petrototal Trade Ltd infiintata in octombrie 2006 este inca activa.

Detalii: Olga Repede a preluat firma de la Cascado AG pe 19 iulie 2007.

Razvan Petrovici

Controversat om de afaceri, finul fostului sef al SRI Virgil Magureanu. A fost administrator al unei firme duty-free, al carei nume apare des in afaceri dubioase cu tigari

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, detinuta de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Petrovici apare intr-un contract de vanzare-cumparare incheiat in Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din Bucuresti. Partile sociale ale Dacia Real Estate au costat 3,6 milioane de euro.

Dominic – Pan Meghea

Om de afaceri, verisorul Mihaelei Geoana si fiul Chiratei Meghea, nasa de cununie a sotilor Mihaela si Mircea Geoana.

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, detinuta de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Maghea apare intr-un contract de vanzare-cumparare incheiat in Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din Bucuresti.

Andrei Ionescu

Om de afaceri, partener cu Dominic – Pan Meghea.

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, detinuta de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Ionescu apare intr-un contract de vanzare-cumparare incheiat in Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din Bucuresti.

Mihail Isbasoiu

Om de afaceri, proprietar al retaurantului Casa Montefiore, fostul restaurant Legenda.

Afaceri off-shore: Knollbean Limited infiintata in 29 ianuarie 2008.

Detalii: Alti actionari Knollbean Limited din BVI sunt oameni de afaceri israelieni care activeaza si in Romania.

Monica Anette Pop

Contabil din Bucuresti.

Afaceri off-shore: actionar din martie 2008 a Aiexo Limited, infiintata in octombrie 2003de TrustNet cu un capital de 50.000 de dolari.

Detalii: La infiintare firma era detinuta de Julita Bartkowiak din Poznan, Polonia.

Cristina Racota

Reprezentant intre 2008 si 2010 al Peli Filip SCA, fima de consultanta care in Romania are printre clienti GDF Suez Energy.

Afaceri off-shore: Desantis Limited infiintata in mai 2005.

Detalii: Director Desantis a fost numita firma din BVI Annex Holding legata magnatul ucrainean Dmitri Firtash. Actele legate de Desantis erau trimis in Romania in atentia Cristinei Racota, conform e-mailurilor interne ale CTL.

Barbu Lilian

Radio-amator bucurestean, cetatean romano- moldovean.

Afaceri off-shore: Actionar al Everstone Group Holdings Corp., firma infiintata in octombrie 2006 implicata in comertul cu masini si echipamente pentru industria petroliera.

Detalii: Conform documentelor CTL, Lilian Barbu este actionarul real al Everstone Group Holdings Corp. Actionarul paravan era Cascado AG din Panama, care a avut si functia de director la Everstone.

Mihaela Stela Karimberdiev / Rustam Madumarov

Director la firme din Marea Britanie si Insulele Virgine Britanice.

Afaceri off-shore: Stockbridge Plus Ltd infiintata in 30 septembrie 2005.

Detalii: Rustam Madumarov este amantul Gulnarei Karimova, fiica presedintelui Uzbekistanului, Islam Karimov.

Matthew Charles Stokes

Director paravan al 1.256 de firme din BVI, Marea Britanie, Irlanda si Noua Zeelanda, implicat in ilegalitati financiare in Statele Unite.

Afaceri off-shore: Stokes, care are studii echivalente cu cele liceale, reprezinta in Romania Nordat Limited din Marea Britanie.

Detalii: Nordat Limited a cumparat SC Arol Holding SRL de la un om de afaceri legat de miliardarul Liviu Jitea arestat preventiv pentru comert ilegal cu alcool.

Jennifer Chiang (alias Chiang Ying-I)

Femeie de afaceri din China, nascuta in Taiwan. Are resedinta in Bucuresti.

Afaceri off-shore: actionar al SL & A International Holdings Inc, inregistrata in martie 1998.

Detalii: Partenera in afaceri Romania cu cetateni din Tunisia, Egipt, Bangladesh si Malaiezia.

Peretz Bash

Cetatean isrealian cu resedinta in Bucuresti, conform datelor CTL.

Afaceri off-shore: BASH International Building Advising Services Housing LTD

Detalii: In Romania detine Bash Eng Development SRL

Soli Shaltiel

Miliardar. Cetatean american, nascut in Israel, patron al studiourilor Kentauros din Romania.

Afaceri off-shore: actionar si director al Extrawin Holdings International Limited infiintata in martie 2006

Detalii: A fost sotul actritei Manuela Harabor.

Beniamin Kirstain

Om de afaceri activ in Romania. Cetatean britanic, nascut in Italia, domiciliat in Israel.

Afaceri off-shore: Professional Advice Ltd.

Detalii: Conform documentelor CTL are resedinta in Romania. Firmele sale sunt implicate si in proiecte imobiliare de anvergura.

ROCK Ministries Romania

Organizatie non-profit din Statele Unite axata pe darea in plasament a copiilor orfani in Romania „Romania Outreach to Christ’s Kids”

Afaceri off-shore: Fondul Pentex Trust

Detalii: Unul dintre beneficiarii fondului. Cont deschis la Bermuda Commercial Bank Limited

Fortuna Gaming SRL

Societate comerciala inregistrata in Romania care activeaza in domeniul jocurilor de noroc.

Afaceri off-shore: Zhapa Holdings Inc. Banca asociata: Wirecard Bank AG din Germania.

Detalii: Fortuna Gaming SRL are ca asociat majoritar Zhapa Holdings Inc din BVI. Unul dintre asociatii Fortuna Gaming a infiintat Federatia Sportiva Nationala de Poker. In decembrie 2009 era detinuta de un alt off-shore din BVI, Eyre Creek Limited, Kilworthy Limited si White Tiger Investments PTE Ltd din Singapore. Ca persoane fizice actionari se regasesc mai multi cetateni din Germania, Canada, Filipine, Liban, Taiwan.

Amir Babkir

Om de afaceri care intentiona sa exporte de carbune din Ucraina spre Romania, Moldova, Bulgaria

Afaceri off-shore: Actionar al Millen Trading Limited.

Detalii: Alt actionar al Millen Trading a fost Mergefield Ltd.

Turbocrest Limited

Firma detinea nava Aurika sub pavilion St. Vincent retinuta in portul Midia in 2008.

Afaceri off-shore: Turbocrest Limited , infiintata in 2003 si detinuta de Perfilov Konstantin, apoi de Melerna Ltd din BVI. Director a fost Ian Taylor, un director paravan.

Detalii: Chestiunea navei Aurika si corespondeta trimisa din Romania prin CTL catre Turbocrest a fost dezbatuta pe larg in e-mailurile interne ale CTL.

Said Baaklini

Om de afaceri, cetatean libanezo-roman. Numele sau este asociat cu o multitudine de afaceri controversate. Ultima dintre ele este legata de un export fictiv in 2010 a patru motoare UCM Resita catre o firma din Guineea.

Afaceri off-shore: Ebelle International Inc. (28 ianuarie – 23 iulie 2008). Firma a fost radiata pe 18 decembrie 2008.

Detalii: Said Baaklini a refuzat sa faca vreun comentariu legat de afacerile pe care le-a desfasurat prin aceasta firma.

Cristian Borcea

Partener de afaceri cu Baaklini, fost actionar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti. Este condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul transferurilor din fotbal.

Afaceri off-shore: Ebelle International Inc. (23 iulie – 18 decembrie 2008) Firma a fost radiata pe 18 decembrie 2008. El a preluat firma de la Said Baaklini.

Detalii: Cristian Borcea nu a putut fi gasit.

Nicolae Bogdan Buzaianu

Controversat om de afaceri din domeniul energiei. Numele sau este sinonim cu scandaluri in domeniul energiei.

Afaceri off-shore: Alexus Limited infiintata pe 28 ianuarie 2008 – 22 decembrie 2008, radiata;

Energy Consult Ltd 27 aprilie 2007 – 14 aprilie 2008. Si-a schimbat pe 14 aprilie 2008 denumirea in Selectra Aviation Ltd si a fost preluata de Selectra AG din Elvetia;

Watergardens Corp. infiintata pe 18 iulie 2006. Nicolae Bogdan Buzaianu a preluat firma pe 30 mai 2008 de la Southwind Universal Ltd. radiata pe 10 iulie 2009;

Randygill Corporation infiintata pe 6 aprilie 2006. Nicolae Bogdan Buzaianu a preluat firma pe 30 mai 2008 de la Southwind Universal Ltd. radiata pe 23 martie 2009;

Gray Pellegrin Ltd infiintata pe 28 ianuarie 2008 avea ca unic actionar pe Buzaianu care a cedat actiunile catre Cyrus Maybud pe 11 octombrie 2008. Firma este activa;

Ineditus Investments Ltd infiintata pe 17 ianuarie 2008 avea ca unic actionar pe Buzaianu care a cedat actiunile catre Cyrus Maybud pe 11 octombrie 2008. Firma este activa;

Promovalores Ltd infiintata pe 3 decembrie 2004 avand ca unic actionar Southwind Universal Ltd. Buzaianu a preluat firma pe 30 mai 2008. Firma este activa.

Detalii: Nicolae Bogdan Buzaianu nu a fost de gasit pentru a oferi detalii legate de afacerile sale din BVI.

Dmitri Firtash

Magnat ucrainean din domeniul energiei. Detine impreuna cu Gazprom compania RosUkrEnergo. Autoritatile americane au facut legatura dintre el si cunoscutul cap al mafiei ruse Semion Mogilevich.

Afaceri off-shore: actionar si director din 2007 al Group DF Limited infiintata in 2006 in BVI, firma mama a afacerilor sale in energie. In Romania este activ in acest domeniu prin doua firme Emfesz si Inteltra.

Detalii: Nu a putut fi contactat pentru declaratii.

Doru Catalin Bostina

Avocat, condamnat definitiv pentru fals si uz de fals.

Afaceri off-shore: Bostina & Associates (BVI) Ltd. (19 august 2002 – 23 noiembrie 2005)

Detalii: Intre 14 si 16 aprilie 2004, firma se numea Vivanti Trading Limited.Si-a schimbat denumirea pe 16 aprilie in Doru Bostina & Associates (BVI) Ltd.,pentru ca din 14 octombrie 2004 sa aiba devina Bostina & Associates (BVI) Ltd.

Una dintre firmele la care CTL a renuntat sa mai fie intermediar se numea Astro PremierLtd. inregistrata in martie 2003, firma care a infiintat doua luni mai tarziu cu Doru Catalin Bostina SC Caraiman Investments SRL. Astro Premier avea emise actiuni la purtator, ceea ce inseamna ca oricine detinea certificatul original este actionar.

Florin Catalin Ivan

Avocat, condamnat intr-un dosar de evaziune fiscala si abuz in serviciu. Prejudiciul adus bugetului si unei banci detinute de statul roman era de aproape 5 milioane de euro.

Afaceri off-shore: Pe 1 august 1999 a infiintat un vehicul financiar secret in BVI, sub forma unui fond fiduciar: Centrade Trust. Fondul urma sa aiba actiuni la Centrade International Inc, o companie infiintata tot in BVI cu o luna inainte, avand 50.000 de dolari capital autorizat. Beneficiarul fondului Centrade Trust si al tuturor proprietatilor fondului era sotia lui Ivan, Ramona Angela Ivan, director la sediul central al bancii prejudiciate.

Detalii: „Din informatiile mele in acel fond nu a ajuns nici o suma de bani sau alt bun, niciodata de la infiintarea pana la desfiintarea acestuia, intrucat capacitatea de productie nu a mai fost realizata”, a declarat Ivan.

Sorin Ovidiu Vintu

Unul dintre cei mai bogati romani, fost „mogul media”, condamnat pentru santaj si pentru fals.

Afaceri off-shore: Tonderstead Ltd. (august 2006 – si februarie 2009);

WoodGreen Management Limited infiintata in ianuarie 2006. Este activa

Detalii: A preluat Woodgreen Management Ltd de la omul sau de incredere, Octavian Turcan. Acesta a fost arestat pentru implicarea sa in sprijinarea financiara a fugarului Nicolae Popa, fostul director al Gelsor, implicat in prabusirea FNI.

Baza de date PanamaPapers contine informatii despre mai mult de 200 de mii de entitatii offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informatiile sunt un amalgam de emailuri, copii dupa pasapoarte, facturi care atesta plata telefonului sau a altor utilitati, formulare bancare si, desigur, mii de acte de inregistrare ale unor firme offshore.

Numele Mossack Fonseca apare atat in legatura cu traficul de diamante din Africa, in piata internationala de arta cat si in alte afaceri care prospera in secret. Compania a servit suficiente capete incoronate din Orientul Mijlociu cat sa umple un palat. A ajutat inclusiv doi regi, Mohammed al VI-lea al Marocului si Regele Salman al Arabiei Saudite, sa inregistreze yachturi de lux.

Documentele ofera detalii privind afacerile secrete a 128 politicieni si demnitari din intreaga lume. Peste 11 milioane de documente arata cum o industrie globala, formata din case de avocatura si mari banci, vinde secrete fiscale politicienilor, evazionistilor si traficantilor de droguri, precum si miliardarilor sau celebritatilor.

Panama Papers acopera o perioada de aproape 40 de ani de companii offshore, din 1977 si pana in prezent, si prezinta modul cum companiile offshore inregistrate in paradisul fiscal panamez au fost folosite pentru spalarea banilor proveninti din trafic de arme si droguri, dar si pentru evitarea taxelor.

Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook