Cine sunt afaceristii din Cluj care au dat un tun de 2 milioane de euro din banii UE. DNA i-a trimis in judecata
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi oameni de afaceri care au produs bugetului Uniunii Europene un prejudiciu de peste 10 milioane de lei.
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro ca numele acestora sunt Cuc Traian-Florinel (foto) si Tecar Vasile-Florin.
„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: C.T.F., om de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, tentativa la obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat, folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, si a T.V.F., reprezentantul unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata”, se arata intr-un comunicat trimis, vineri de DNA.
In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA au retinut ca in data 28 februarie 2014, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si o societate comerciala, reprezentata de inculpatul C.T.F., a fost incheiat un contract de finantare nerambursabila, avand ca obiect implementarea proiectului „Structura de sustinere a afacerilor de tip logistic”.
„In acest context, inculpatul C.T.F., ar fi creat un mecanism infractional care ar fi avut ca scop fraudarea procedurii licitatiei pentru atribuirea unui contract de executie lucrari catre o societate reprezentata de inculpatul T.V.F., urmata ulterior de cooptarea in calitate de subcontractor a unei firme controlata de inculpatul C.T.F. Prin demersurile de mai sus, concomitent cu crearea unui circuit infractional in care ar fi fost implicate mai multe societati comerciale, controlate de catre inculpatul C.T.F., acesta ar fi urmarit sa obtina in mod fraudulos suma de bani necesara contributiei financiare, proprii, la proiect. Practic, prin circuitul infractional creat, inculpatul C.T.F. ar fi asigurat contributia proprie la proiect din banii proveniti de la Autoritatea Contractanta. Pana in luna iulie a anului 2015, prin demersurile de mai sus, urmate si de depunerea la autoritatea contractanta a unor documente false, ar fi fost produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene in valoare de 10.375.777 de lei, reprezentand finantare nerambursabila acordata pentru cheltuielile eligibile si aprobate la rambursare, aferente lucrarilor executate in baza contractului mentionat mai sus”, se mai arata in comunicatul DNA.
In acelasi context, in perioada 2014-2016, inculpatul C.T.F., in calitate de administrator si asociat in fapt al mai multor societati comerciale, ar fi initiat un circuit financiar, care ar fi avut ca scop inregistrarea in contabilitatea firmelor in cauza a unor operatiuni financiare nereale, cu consecinta fraudarii bugetului de stat cu suma totala de 6.028.615 de lei.
In perioada 2014-2015, inculpatul C.T.F. ar fi disimulat adevarata natura a provenientei sumei de 7.694.963 de lei, obtinuta din fraudarea fondurilor europene in maniera de mai sus, pe care ulterior ar fi reintrodus-o in circuitul financiar (efectuarea de plati catre alte societati comerciale, rambursare de dobanzi bancare sau plata unor comisioane bancare, retrageri de la ATM, etc).
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene nu a comunicat, la solicitarea organelor de urmarire penala, pana la finalizarea cauzei, daca se constituie parte civila in cauza.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
