Cum i-au furat trei romani pe americanii de la Baza Kogalniceanu, DNA prezinta detalii. Numele celor trei romani
DNA a dat publictatii, vineri, detalii despre afacerea prin care un roman angajat al bazei SUA de la Mihail Kogalniceanu a reusit sa livreze contracte de peste 16 milioane de euro, din banii americanilor, catre doua firme controlate de afaceristi de la care a luat spaga.
„In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 858/VIII/3 din 30 septembrie 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de sase suspecti (trei persoane fizice si societatile comerciale SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL si SC Mrln Shippping Grup SRL), pentru savarsirea unor infractiuni de: folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, daca fapta a fost savarsita in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, luare de mita si dare de mita.
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada mai 2019 – septembrie 2022, unul dintre suspecti ar fi ocupat functia de coordonator transport (transportation coordinator) in Departamentul Transporturi (Transportation Office) din cadrul bazei militare Mihail Kogalniceanu fiind acreditat si autorizat, sa gestioneze si sa lucreze cu informatii confidentiale -„business sensitive”. Acest statut i-ar fi permis suspectului sa aiba acces autorizat neclasificat, la sistemul Departamentului de Aparare al USA – Departament of Defense (DoD) in legatura cu activitatea zilnica, in cadrul domeniului de transport.
In contextul mentionat mai sus, suspectul respectiv ar fi pus la dispozitia celorlalti doi suspecti, care controlau cele trei societati comerciale mentionate mai sus, informatii nedestinate publicitatii referitoare la contractele comerciale incheiate de firmele din Romania cu doua agentii autorizate de Fortele Armate ale USA sa negocieze si sa incheie contracte cu contractori agreati.
Acele informatii ar fi privit preturile cadru minimale si maximale, generale, oferite pe categorii de transport, kilometri, capacitate gabaritica, pe categorii precise de mijloace de transport, date privind punctul de plecare, punctul de sosire si rute strict stabilite, pentru Romania si alte tari din Europa.
Accesul la datele respective ar fi permis SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL si SC Mrln Shipping SRL sa incheie mai multe contracte in contextul de mai sus si sa incaseze de la de la autoritatile americane suma totala de peste 16.321.445 euro.
Pentru aceste „servicii” suspectul ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite, dintre care amintim: sume de bani, un teren in suprafata de 574 mp situat in municipiul Constanta, cu o valoare declarata de 250.000 lei si un autoturism AUDI Q7, cu o valoare declarata de 170.000 lei.
Precizam ca, unul dintre cei doi oameni de afaceri, care controlau cele trei societati amintite mai sus, a ocupat si el functia de „transportation coordinator”, dar a fost concediat in luna aprilie 2019, ca urmare a incalcarii unor prevederi din regulamentul intern al bazei militare.
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra sumelor totale de 531.450 euro si 1.501.847 lei, ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la locatiile unde isi desfasoara activitatea cele trei societati comerciale si la domiciliul unuia dintre oamenii de afaceri, cercetat in contextul de mai sus.
Celor sase suspecti li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala”, a anuntat DNA.
Surse judiciare au precizat pentru aktual24.ro ca numele „sifonului” din baza americana este Daniel Ciocan.
Un alt inculpat, cel care controleaza cele trei firme, este George Claudiu Necula. A treia persoana fizica este Rodica Elena Baldea, sora lui Necula.
