EXCLUSIV – Statul roman a confiscat 540.000 de dolari dintr-un cont din Elvetia al unui afacerist condamnat in dosarul Pescariu-Microsoft. Pescariu este in curs sa fie si el executat
Pe 5 decembrie, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunta ca a incasat suma de 540.759,83 USD, ca urmare a executarii unui ordin international de confiscare si a incheierii unui acord de partajare a bunurilor confiscate cu Confederatia Elvetiana. Banii i-au apartinut afaceristului Dragos Stan, implicat in Dosarul Microsoft alaturi de Dinu Pescariu.
Institutia nu precizeaza cui apartineau sumele confiscate, insa sursele aktual24.ro au aflat ca este vorba de banii afaceristului Dragos Stan. Ordinul de confiscare a fost emis de Curtea de Apel Bucuresti, fiind transmis autoritatilor elvetiene in vederea recunoasterii si punerii in executare. De asemenea, sursele ANABI au precizat ca si Pescariu este in curs sa fie executat.
Potrivit legii, statele impart banii care sunt supusi confiscarii. Jumatate ramane la bugetul statului unde sunt ascunsi banii, jumatate se intorc in statul de unde au fost furati.
„Ordinul de confiscare a fost executat integral prin partajarea sumei confiscate in procent de 50% din suma de 1.070.557 USD in beneficiul ambelor state, in baza dispozitiilor Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii”, se arata in comunicatul ANABI.
Fapte prescrise
Pe 2 decembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit, definitiv, intreruperea unui proces sub acuzatia de spalare de bani deoarece a intervenit prescrierea raspunderii penale. Judecatorii nu i-au condamnat pe Dinu Pescariu si pe Claudiu Florica in dosarul Microsoft, dar i-au obligat la plata a importante sume de bani.
„Dispune confiscarea speciala a urmatoarelor sume de bani:
– de la subiectul procesual Stan Dragos Serban suma de 1.070.557 USD,
– de la Florica Claudiu Ionut suma de 10.858.479 USD,
– de la Pescariu Dinu Mihail suma de 10.858.479 USD”, se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.
Serban Dragos Stan avea cont deschis in Elvetia. Poprirea a fost pusa si pe contul lui, „pana la concurenta sumei de 1.070.557 USD, asupra sumelor de bani existente in contul bancar 0065-712094-2, No 18721 Gauss, avand IBAN (USD), deschis pe numele lui Stan Dragos Serban la Banca Leu Elvetia (successor cu titlu universal Banca Clariden Leu – in prezent Credit Suisse AG), in vederea confiscarii speciale, suma ce a facut obiectul infractiunii de spalare a banilor”, se mai arata in decizia Tribunalului Bucuresti.
Judecatorii au explicat atunci si unde isi tinea Pescariu banii: „Mentine in parte masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr.448/P/2010 din data de 30.01.2018 respectiv: pana la concurenta sumei de 10.858.479 USD, asupra sumelor de bani, existente in contul bancar nr. …. (USD) cu IBAN …, deschis pe numele Pescariu Dinu Mihail la Banca Leu Elvetia (successor cu titlu universal Banca Clariden Leu – in prezent Credit Suisse AG), in vederea confiscarii speciale, suma ce a facut obiectul infractiunii de spalare a banilor”
Afacerea Microsoft
Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapte comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.
Potrivit DNA, in perioada decembrie 2003 – octombrie 2004, au fost emise mai multe hotarari de guvern, prin care s-a aprobat incheierea intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a unui contract comercial de inchiriere de licente educationale Microsoft.
Procurorii spun ca, in cuprinsul hotararilor respective, s-a invocat, in mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru licentele Microsoft, cu scopul de a favoriza aceasta firma prin evitarea organizarii unei licitatii publice. Extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft a fost aprobata prin HG 1778 din 21 octombrie 2004, fara a exista un necesar fundamentat.
Firme paravan
DNA mai arata ca suma de 22.787.515 dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.
„In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004. In perioada mai – decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd)”, mai spune DNA.
Conform procurorilor, persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.
„Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente”, preciza DNA.
Lovim „drept la tinta” si pe Telegram. Abonati-va si la canalul AK24 de Telegram.
