Interceptari DNA, cat dau spaga contrabandistii romani functionarilor din Grecia: „Practica este ca mita sa fie intre 80.000 euro si 200.000 euro, in functie de situatie”

Referatul DNA prin care se solicita arestarea contrabandistului constantean Stelian Tocia, alaturi de alti trei complici, arata si cum a fost organizat transportul de tigari de contrabanda. Dupa ce au primit, infractorii urmau sa o duca in Marea Britanie, „unde pretul tigarilor este cel mai ridicat”.

Drumul catre Marea Britanie al marfii trece prin Grecia, infractorii dezvaluind in conversatiile interceptate si cat iau spaga functionarii greci. „Astfel, Tocia a afirmat ca practica la functionarii greci este ca mita sa fie intre 80.000 euro si 200.000 euro, in functie de situatie iar in Romania ar trebui sa le ofere 50.000-100.000 euro”, se arata in referat.

​”In privinta numitului Tocia Stelian, martorul a precizat ca acesta este o persoana cunoscuta in mediul portuar ca evazionist si contrabandist si ca in ultima perioada este foarte preocupat sa stabileasca anumite legaturi cu persoane din cadrul institutiilor cu atributii de control in Portul Constanta, respectiv vamesi si politisti de frontiera.

​Miza ar fi introducerea frauduloasa in tara a unui container de tigari, fapt care presupune in mod necesar sprijinul unor functionari cu atributii de control.

​Martorul a precizat ca sumele pe care Tocia Stelian ar fi dispus sa le remita cu titlul de mita pentru obtinerea sprijinului vamesilor si politistilor de frontiera este de ordinul zecilor de mii de euro sau chiar mai mari.

Chiar daca valoarea unui container cu tigarete nefiscalizate este de aproximativ 100.000 euro, taxele si accizele aferente unei asemenea cantitati se ridica la cca 2 milioane de euro.

Astfel, initial, la data de 29 aprilie 2023 Tocia Stelian s-a deplasat in Statiunea Mamaia, la un club unde colaboratorul Matei Claudiu participa la o nunta. Cei doi au discutat in afara localului public, conversatia fiind inregistrata audio-video.

Din procesul verbal de redare a inregistrarii rezulta ca Matei Claudiu i-a spus lui Tocia Stelian ca a dat curs solicitarii sale (gasirea unor functionari publici coruptibili), a gasit un vames si ca este necesar sa faca o oferta, respectiv ce suma este dispus sa ofere cu titlul de mita.

Tocia Stelian a confirmat interesul apoi a afirmat ca marfa ar ajunge in Portul Constanta in cca doua saptamani. Apoi i-a spus colaboratorului ca trebuie sa faca o deplasare la Bucuresti dupa care ii va spune concret ce ofera pentru sprijinul functionarului.

Pe parcursul conversatiei colaboratorul i-a precizat lui Tocia Stelian ca intermedierea pe care o asigura nu este gratuita iar acesta din urma a fost de acord.

Totodata, Tocia Stelian i-a spus colaboratorului ca va plati atat cat i se spune si ca este dispus sa plateasca jumatate din suma in avans astfel incat colaboratorul (intermediarul) sa remita la randul lui, in avans, o parte din mita.

Cei doi interlocutori au discutat cu acelasi prilej si despre restituirea unei datorii, Tocia Stelian oferindu-se sa o achite in numerar sau in tigarete de contrabanda, facand referire printre altele la marca Ashima. Aceasta din urma marca nu este comercializata legal pe teritoriul Romaniei.

Desi cei doi au mai discutat in zilele urmatoare, Tocia Stelian spunandu-i colaboratorului ca il va cauta pentru a se intalni, o noua intalnire nu a avut loc pana in ziua de 12 iunie 2023.

Urmarirea prin mijloace tehnice a numitului Tocia Stelian a relevat faptul ca acesta a facut multiple deplasari in judetul Calarasi si in Municipiul Bucuresti unde s-a intalnit cu doua persoane cu preocupari infractionale semnificative.

Astfel, Tocia Stelian s-a intalnit in repetate randuri cu Bosnigeanu Vasile – persoana cunoscuta ca fiind implicata in activitati de camatarie – si Apostol Cristian Ionut, implicat de multi ani in activitati de contrabanda.

La data de 12 iunie 2023 Tocia Stelian s-a intalnit din nou cu colaboratorul, din conversatia purtata de cei doi rezultand ca in ultimele luni Tocia Stelian a fost implicat in activitati de contrabanda nereusite in sensul ca au fost confiscate 11 camioane cu tigarete/tutun. Din afirmatiile lui Tocia marfa apartinea unor alte persoane dar ar fi obtinut si el o parte din beneficii.

Astfel cum vom expune ulterior, in realitate aceste marfuri de contrabanda apartineau numitului Apostol Cristian (fost inspector vamal condamnat nedefinitiv pentru contrabanda) si partenerilor acestuia din urma. Fara a-i divulga la acel moment identitatea, Tocia Stelian s-a referit in discutii la un finantator si decident al operatiunilor de contrabanda preconizate.

Din conversatia purtata in 13 iunie 2023 rezulta ca Tocia Stelian era foarte preocupat de atragerea colaboratorului intr-o schema care sa le garanteze lui si partenerilor sai introducerea in tara, sub forma de import disimulat sau tranzit, a unui container de tigari. Valoarea de achizitie a acestuia ar fi, in functie de conditiile pietei, de cca. 100.000 euro, ulterior marfa de contrabanda fiind comercializata cu minim 600.000 euro.

Potrivit afirmatiilor lui Tocia Stelian, marfa ar urma ulterior sa fie transportata in loturi mult mai mici in Anglia unde pretul tigarilor este cel mai ridicat. (”Pot s-o duc afara! Ca se duce marfa, da? Am copiii mei care cara permanent, intelegi? Si aia platesc 750 ca s-o duca ei! Acolo e! Acolo o duce la aia! Are combinatie 40 de cutii, 3 camionete pe zi! Pe saptamana…are el bissnis ul lui, nu vrea sa stie nimeni..)”.

Cei doi au discutat si cu privire la sumele de bani pe care persoanele implicate in activitatea investigata, inclusiv Tocia Stelian, sunt dispuse sa le plateasca pentru obtinerea sprijinului functionarilor. Astfel, Tocia a afirmat ca practica la functionarii greci este ca mita sa fie intre 80.000 euro si 200.00 euro, in functie de situatie iar in Romania ar trebui sa le ofere 50.000-100.000 euro.

Dupa deducerea pretului de achizitie si a mitei, profitul de minim 400.000 euro urmeaza sa fie impartit in trei.

Aceste afirmatii reprezinta in realitate o oferta din care rezulta ca martorului colaborator i se ofera o treime din profit (cca 133.000 euro) atat pentru sprijinul sau concret de intocmire a documentatiei de import/tranzit cat si ca pret al influentei pe care o are asupra functionarilor vamali, astfel incat introducerea in tara a tigaretelor de contrabanda sa nu fie depistata.

In momentul in care colaboratorul i-a spus lui Tocia Stelian ca e interesat mai mult de primire unei sume fixe decat a unui procent din castig, acesta din urma i-a raspuns ca nu se poate asa si ca prefera sa-i acorde o suma mai mare dar sa garanteze si o parte procentuala din investitie, daca operatiunea planuita nu are succes. Imediat dupa discutie Tocia Stelian a plecat din nou la Bucuresti pentru a se consulta cu persoana care finanteaza si conduce operatiunea.

La data de 14 iunie 2023 Tocia Stelian i-a remis colaboratorului, in contul unei datorii banesti, cantitatea de 496 pachete de tigarete fara timbru, marca Marlboro, acestea fiind ulterior preluate de organele de urmarire penala. Cu acest prilej Tocia Stelian i-a spus colaboratorului ca in zilele urmatoare ii va mai aduce o cantitate de tigari. Avem convingerea ca alegerea acestei cantitati nu este intamplatoare intrucat, urmare redefinirii infractiunilor de contrabanda, este fapta penala doar cand cantitatea depistata depaseste 10.000 tigarete, adica 500 de pachete.

Cu prilejul intalnirii colaboratorul l-a intrebat pe Tocia Stelian daca detine si tigarete slim, pentru femei iar acesta s-a angajat sa-i aduca astfel de bunuri.

Astfel, in ziua de 27 iunie 2023 Tocia Stelian i-a remis colaboratorului protejat cantitatea de 100 pachete tigarete.

Potrivit dispozitiilor art. 270 alin.3 din Codul vamal, ”sunt asimilate infractiunii de contrabanda si se pedepsesc potrivit alin.1 colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia, daca sunt depasite limitele cantitative sau valorice prevazute la alin.2 litera a)”, respectiv cele prevazute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (10.000 tigarete – 500 pachete).

Consider ca in cazul numitului Tocia Stelian infractiunea de contrabanda asimilata a fost savarsita prin cele doua acte de remitere din datele de 14 iunie si 27 iunie 2023.

Totodata, apreciez ca inregistrarile realizate de colaborator probeaza promiterea unei sume de bani (o treime din profitul in cuantum de cca 400.000 euro) ca pret al influentei pe care acesta o are asupra functionarilor vamali, pentru a facilita introducerea in tara, in mod ilegal, a unor cantitati de tigarete.

Din conversatiile purtate de Tocia Stelian cu colaboratorul Matei Claudiu in ziua de 17 iunie 2023 rezulta ca persoana cercetata a afirmat ca, in realitate, el reprezinta doar un intermediar, interfata celui care organizeaza activitatea de contrabanda (”el e tovarasul meu de baga …el e cu marfa…..el trimite marfa”)”, se arata in referatul consultat de aktual24.ro.

Citeste si: Cunoscut afacerist din Constanta, prins din nou cu contrabanda de tigari: „Ce sa fac, mai baieti, cu banii astia? Sa mai iau o lada de porci”

Stelian Tocia a mai fost implicat in contrabanda cu tigari, fiind deschis un dosar in 2021.

Tocia s-a filmat in decembrie 2021 cu un teanc de bancnote de 500 de euro: ”Ce sa fac, mai baieti, cu banii astia? Vine Mos Craciun, am luat si porci, am luat si de-alea! Nu stiu, sa mai iau un porc, sa mai iau o lada de porci, facem si petrecere, sa fie bine. Hai, va pup!”.

La inceputul anului 2023, Tocia a fost condamnat la opt ani de inchisoare si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiuni de contrabanda in recidiva postexecutorie (fapta din 28.01.2021).

Sentinta a fost data de Judecatoria Sector 5 Bucuresti, pe 25 ianuarie 2023, dar nu e definitiva.

De asemenena, in 2014, politistii au destructurat o noua grupare specializata in contrabanda cu produse accizabile, alcool si tutun. Stelian Tocia a fost considerat capul retelei.

In 2016, a fost trimis in judecata intr-un alt dosar, tot pentru evaziune fiscala.

Tocia a fost patron al cluburilor Morgana din Bucuresti si Constanta, alaturi de Joshua Castellano, patronul de la Bamboo.