Mafia italiana si vulnerabilitati legislative. EPPO a sesizat o noua schema de fraudare in Romania, patru indivizi au dat un tun de 4,3 milioane euro

Parchetul European (EPPO) din Bucuresti anunta ca a formulat acuzatii impotriva a patru suspecti, despre care se presupune ca fac parte dintr-o retea criminala avand legaturi cu grupari mafiote italiene, intr-un dosar legat de o frauda de 4,3 milioane de euro cu subventii din fonduri europene si nationale.

Intr-un comunicat transmis marti de EPPO, se arata ca persoanele puse sub acuzare au format un grup infractional cu alti suspecti pentru a furniza scrisori de garantie false unor beneficiari de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva unor eventuale daune.

In schimbul emiterii scrisorilor, suspectii ar fi incasat sume mari de bani.

Procurorii spun ca cei patru suspecti au pus in aplicare aceasta schema frauduloasa in numele unor companii inregistrate in Cehia si Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garantie si nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Utilizarea acestor documente a avut ca rezultat un castig ilicit de aproximativ 4,3 milioane de euro, majoritatea din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Programul Operational Regional.

Ancheta este rezultatul mai multor investigatii privind scheme penale care au folosit acelasi mod de operare, in urma perchezitiilor domiciliare efectuate in Romania si Franta in mai 2023. Anterior, alti suspecti au fost pusi sub acuzare si in prezent asteapta sa fie judecati. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 450.000 de euro.

Daca vor fi gasiti vinovati, inculpatii risca intre patru si 15 ani de inchisoare.

EPPO anunta ca, in baza principiului cooperarii loiale, a alertat Ministerul Investitiilor si Proiectele Europene din Romania despre existenta unor posibile vulnerabilitati in gestionarea fondurilor europene, care au ca rezultat un nivel de protectie semnificativ redus al intereselor financiare ale UE in Romania.

Potrivit tipologiilor identificate in mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de frauda in contractele cu finantare europeana au constat in utilizarea scrisorilor de garantie emise de entitati fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente. In consecinta, pe baza unor astfel de documente false, au fost castigate o serie de proceduri publice si au fost deschise mai multe anchete de catre EPPO.