Presshub: De ce a fost achitat evazionistul milionar Razvan Petrovici, parte a grupului de la Monaco

Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis ca milionarul Razvan Petrovici, parte a „grupului de la Monaco” si complicele sau, Orlando Florin Silianovici, sunt nevinovati, pe motiv ca fapta nu exista, desi cei doi au fost acuzati ca nu au platit taxe de 2,3 milioane de lei.

Desi avocatii celor doi au cerut sa se constate faptul ca a intervenit prescriptia, judecatorul a decis achitarea celor doi pe motiv ca fapta nu exista si a stabilit ca statul nu s-a constituit parte civila, ci doar Directia Generala regionala a Finantelor Publice Bucuresti. Decizia nu este definitiva, iar urmatorul termen a fost stabilit pe 28 octombrie, la Curtea de Apel Bucuresti.

In octombrie 2023, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a acceptat schimbarea incadrarii juridice formulate de avocatii lui Petrovici, astfel acuzatia de evaziune fiscala s-a transformat in bancruta frauduloasa.

Acuzatiile aduse de procurorii de pe langa Tribunalul Bucuresti sunt ca in cadrul procedurii de insolventa deschisa fata de o societate a lui Petrovici, cei doi au ascuns documentele justificative si de evidenta contabila intocmite de firma, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale in cuantum de 2.351.463,00 lei, inscrise in tabelul definitiv de creante.

Administratorul judiciar al firmei aflate in insolventa a reclamat faptul „ca reprezentantii societatii nu au predat documentele contabile catre lichidatorul judiciar, facand astfel imposibila recuperarea creantelor existente in patrimoniul societatii, in cuantum de 7,405,975.13 lei, asa cum acestea figureaza in lista debitorilor depusa la dosarul de insolventa”. Lichidatorul judiciar ar fi trebuit sa incaseze creantele existente in patrimoniul societatii, in cuantum de 7,405,975.13 lei, iar din sumele incasate sa plateasca datoriile catre creditori, inclusiv obligatiile fiscale in cuantum de 2.351.463,00 lei, inscrise in tabelul definitiv consolidat al creantelor.

Procurorii au sustinut ca lichidatorul judiciar nu a intrat in posesia documentelor justificative si de evidenta contabila intocmite de societatea respectiva, „intrucat inculpatii Petrovici si Silianovici le-au ascuns, astfel ca, in lipsa documentelor contabile, lichidatorul judiciar nu a putut sa intreprinda demersuri pentru incasarea creantelor”, se arata in motivarea instantei. Firma intrata in faliment era UniversAll, o retea de supermarketuri controlata de Petrovici printr-o alta firma, Aptestos Trading Limited, o societate offshore din Cipru.

Citeste mai mult pe presshub.ro.